مكافحة غسل الأموال - الأكثر طلباً 47

هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك الآن

90 / 100

بدعم من Rank Math SEO

مكافحة غسل الأموال – الأكثر طلباً 47 – كورسات القاهرة

افضل كورس وأهم محاور تدريبية مع خبراء التدريب الاجانب والعرب، بشهادة معتمدة المقدمة من مركز اعمال اسطنبول متوفرة باللغة العربية واللغة الانكليزية في : #دبي #جورجيا #دول_الاتحاد_الاوربي #تونس #المغرب #اسطنبول #القاهرة #اذربيجان

قائمة المحتويات

لمحة عامة – مكافحة غسل الأموال

تمنحك هذه الدورة العملية مكافحة غسل الأموال المعرفة والإرشادات اللازمة حول كيفية الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) داخل مؤسستك. تتبع الدورة أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتتناول كلاً من الأطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CTF).

هذه الدورة مثالية للمهنيين الذين يسعون إلى تعلّم كيفية التعرف على أنشطة غسل الأموال ومكافحتها وحماية مؤسساتهم. يستفيد من هذه الدورة كلاً من المشاركين الذين ليس لديهم خبرة سابقة في مكافحة غسل الأموال وأولئك الذين يسعون للحصول على شهادة في هذا المجال.

قد يهمك ايضاً:

– ورشة عمل : الرقابة على المخازن والمستودعات في شركات النفط
– إدارة المشاريع (PMP) بشهادة معتمد
– كورس تنمية مهارات القيادة الإدارية.

المنهجية

هذه الدورة تفاعلية للغاية وهي تستند إلى العروض التقديمية التي يجريها المدرب والمناقشات الجماعية ودراسة

الحالات الواقعية التي تحدث حالياً.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

فهم المعايير الدولية المعنية بغسل الأموال ودورهم كمسؤولين عن مكافحة غسل الأموال أو كموظفين مكلفين بالإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) داخل مؤسساتهم.
وضع نهج قائم على تحديد المخاطر لمكافحة غسل الأموال، وإطار عمل خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييم مخاطر الأعمال، وإعداد التقارير بشأن الأنشطة المشبوهة.
تقييم المخاطر المُحدِقة بالعملاء والمنتجات والسلطات القضائية، وتحديد الإشارات التي تنذر بالخطر.
تطوير أساليب التدريب وتكوين ثقافة قادرة على تحديد ومكافحة أنشطة غسل الأموال في نطاق مؤسساتهم.

الفئات المستهدفة

هذه الدورة مناسبة لموظفي مراقبة الامتثال، والموظفين المسؤولين عن مكافحة غسل الأموال (AML Officers)، والموظفين المكلفين بالإبلاغ عن غسل الأموال (MLROs)، والمحللين المسؤولين عن معرفة العملاء (KYC)، والمدققين، وأي مهنيين آخرين يتولون مسؤوليات تتعلق بالامتثال المالي داخل مؤسساتهم.

الكفاءات المستهدفة

التحقيقات
الامتثال للقواعد التشغيلية
اتخاذ القرار
التواصل مع أصحاب المصلحة
حل المشكلات

محتوى البرنامج التدريبي

مقدمة إلى موضوع غسل الأموال
- شرح القوانين المرتبطة بغسل الأموال
- المعايير الدولية
- مبادئ وولفسبيرج الخاصة بالمصارف
- مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)
- كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية
دور ومسؤوليات الموظف المكلف بالإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)
- دور الموظف المكلف بالإبلاغ عن غسل الأموال
- التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال
- التدريب والتوعية
- النهج القائم على تحديد المخاطر
مكافحة غسل الأموال في مكان العمل
- سياسة مكافحة غسل الأموال
- تقييم مخاطر الأعمال
- تقييم مخاطر العملاء
- بذل العناية الواجبة للتحقق من العملاء (CDD)
- الأشخاص البارزون سياسيًا (PEP)
- تعزيز العناية الواجبة (EDD)
- مصدر الأموال ومصدر الثروة (SOF، SOW)
المراقبة والفحص
- مراقبة العملاء
- مراقبة المعاملات
- العقوبات
- التحري عن الموظفين

الثقافة والوعي
- حملات التوعية
- التدريب القائم على تنفيذ الأدوار
- ثقافة الشركة
التصعيد والتدرج
- أمثلة على علامات التحذير
- حفظ السجلات
- عملية التدرج الداخلي في حل المشكلات
- التقارير حول الأنشطة المشبوهة
التهرب الضريبي
- التهرب الضريبي tax evasion
- تجنب دفع الضرائب tax avoidance
- قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأمريكية (FATCA)
- ضمان الامتثال

التسجيل في كورس الذكاء العاطفي وتجربة العميل:

يعتبر التسجيل في الذكاء العاطفي وتجربة العميل من مركز أعمال اسطنبول من الامور السهلة جدا فقط يمكنك مراسلتنا ليتم تحديد تاريخ الكورس ولغة الاعطاء ان كانت اللغة العربية او اللغة الانكليزية حسب الرغبة المتدرب .
للاستفسار والتسجيل في الذكاء العاطفي وتجربة العميل يرجى التواصل معنا عبر الرقم التالي:
00905340789498
او الضغط على الرابط التالي للتحدث معنا مباشرة على برنامج الواتس آب :
https://wa.me/905340789498
EMAIL :
[email protected]
[email protected]
www.istanbulbc.com
www.istanbulbc-training.com

ماذا ارسل للتسجيل في دورة مكافحة غسل الأموال

يرجى ارسال المعلومات التالية على الواتس اب او الفايبر او الايميل الرسمي لمركز اعمال اسطنبول المكتوب في الفقرة الماضية وفق مايلي شاكرين حسن تعاونكم :

اسم المتدرب
اسم الشركة ان كان موظف وسيتم الدفع من قبل الشركة
بلد الاقامة
عدد المتدربين
لغة الكورس : اختيار اللغة العربية او الانكليزية او غيرها في حال بعض الكورسات الخاصة.
الشهر او التاريخ المراد الحضور فيه
هل الكورس حضوري ام اون لاين
مكان الكورس الحضوري : تركيا (اسطنبول – انطاليا – انقرة -طربزون ) مصر (القاهرة – شرم الشيخ) تونس جورجيا الامارات اذربيجان دول الاتحاد الاوربي او ذكر اسم الدولة والمدينة
الية الدفع هل الشركة سوف تحول الى الحساب المصرفي للمركز ام سيكون الدفع نقدي

قد يهمك ايضاً :

منصات التواصل الاجتماعي لمركز أعمال اسطنبول للتدريب والاستشارات

تا بعونا على منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد حول برامجنا التدريبية ودوراتنا الاحترافية وورشات العمل التخصصية المقدمة باللغة العربية او الإنكليزية حسب طلبكم ووفق وخطة التدريب للعام الحالي والقادم ان شاء الله وبشهادات معتمدة ومعترف بها دولياً ومحلياً :